Miembro de:

Resolución Nº 445/2012

CAPITULO III

Art. 6a.  PERSONAS FISICAS

* Titulo Universitario expedido por universidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas debidamente

   reconocidas. En caso de títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deben estar legalizados

   conforme a normas legales vigentes.

 

* Formación especializada en prevención de LD/FT, a través de certificados de participación, conforme a los

  requisitos exigidos en la Matríz de Evaluación del presente reglamento.

 

* Habilitación para el ejercicio de la profesión.

 

* Experiencia mínima de 2 (dos) años en auditoría de gestión.

 

Art. 6b.  PERSONAS JURIDICAS

* Documentos y antecedentes, como mínimo de un profesional que forme parte de la empresa auditora, que

  reúna las condiciones conforme a la matriz y criterios de evaluación de este reglamento de conformidad a los

  requisitos exigidos para las personas físicas.

 

* Estatuto Social, debidamente inscripto en el Registro Público, que acredite que la misma ha sido creada para

  prestación de servicios profesionales de consultoria y auditoría.

 

* Experiencia mínima de 2 (dos) años como empresa consultora o auditora

 

* Acreditar mediante declaración jurada que los accionistas, directores, gerentes, supervisores o auditores de

  la empresa consultora o auditora, no se encuentren vinculados laboralmente en forma directa con las

  entidades sometidas a la regulación, inspección y fiscalización de la SEPRELAD.